Glossary

Meeting: an assembly or conference of persons for a specific purpose.

Reunión: Acto en el que se reúnen varias personas.

Campaign: the competition by rival political candidates and organizations for public office.

Campaña: Una campaña política o campaña electoral es un esfuerzo organizado llevado a cabo para influir en la decisión de un proceso en un grupo

1. Prosecutor: a person, as a complainant or chief witness, instigating prosecution in a criminal proceeding.

 Fiscal : Funcionario público que se encarga, en los tribunales de justicia, de sostener la acusación

 Money Laundering: is the generic term used to describe the process by which criminals disguise the original ownership and control of the proceeds of criminal conduct by making such proceeds appear to have derived from a legitimate source.

Lavado de dinero: Es una operación que consiste en hacer que los fondos o activos obtenidos a través de actividades ilícitas aparezcan como el fruto de actividades legales y circulen sin problema en el sistema financiero.

 

 Indictment: Law . a formal accusation initiating a criminal case, presented by a grand jury andusually required for felonies and other serious crimes.

Acusacion: 

Persona o personas que en un juicio se encargan de demostrar la culpabilidad del procesado mediante pruebas acusatorias.

Unsealed: not verified, certain, or confirmed.

Abogada rusa que estuvo en la torre Trump, ahora enfrenta cargos.

La abogada rusa asistió a una reunión en 2016 en la torre de Trump junto con miembros de su campaña electoral. Actualmente ella fue acusada por fiscales federales in Nueva york con obstrucción de justicia por tener conexión con casos de lavado de dinero. De acuerdo a las acusaciones hechas las cuales la vinculan fuertemente al gobierno ruso.

Natalya Veselnitskaya es el nombre de la abogada quien ha ganado gran protagonismo por su reunión con Donald Trump Jr. junto con otros integrantes de la campaña de su padre después de que ella prometió información prejudicial de la candidata Hillary Cliton. Ahora enfrenta cargos en la oficina fiscal de Manhattan, la cual anteriormente había manejado casos de lavado de dinero que involucraba a una firma de inversiones cuya Sede en Chipre y propietarios rusos.

Como ese caso procedió, la abogada Natalya Veselnitskaya,  participo como miembro del equipo de defensa, la cual dio una falsa declaración a la corte federal de Nueva York sobre la respuesta que tuvo el gobierno ruso. Según la acusación, se cita textualmente que ella " había participado en la redacción esos supuestos hallazgos de investigación independientes en cooperación secreta con un fiscal ruso superior ",

Su falsa afirmación hizo que el tribunal tomara una decisión que buscó, negando la moción del gobierno de los EE. UU. Para un juicio sumario parcial en el caso de lavado de dinero, y fue utilizado por la firma de inversión como la base para múltiples presentaciones judiciales durante el litigio, dijeron los fiscales el martes .

Los fiscales comentaron el jueves que por las falsas declaraciones de Natalya, hizo que el tribunal tomara una decisión que ella buscaba, negando así la moción del gobierno de los Estados Unidos. Para un juicio sumario parcial en el caso de lavado de dinero, y fue utilizado por la firma de inversión como la base para múltiples presentaciones judiciales durante el litigio.

Realmente existen pocas expectativas de que Veselnitskaya enfrente la acusación de los cargos de obstrucción en alguna corte de Estados Unidos, Ella tiene 42 años y es ciudadana y residente rusa, y será detenida solo si ella dejara Rusia.

En una llamada echa el jueves ella dijo a CNN que "Defendería su honor profesional en el caso y se negó a comentar algo más sobre el mismo asunto, justificándose que apenas se acaba de enterar de la noticia. Además comento que se sentía "frustrada" por la cobertura que los medios nacionales e internacionales le daban.

Al anunciar la acusación, el fiscal federal de Manhattan, Geoffrey Berman, dijo en una declaración: "Nos tomamos en serio nuestra responsabilidad de proteger la integridad de los procedimientos judiciales en este distrito, y no nos quedaremos al margen mientras las influencias externas intentan corromper y pervertir ese proceso".

Después de ver el comentario de Veselnitskaya, el fiscal Geoffrey Berman le dijo a CNN: "El foro adecuado para que la Sra. Veselnitskaya impugne el cargo es el tribunal federal de Manhattan, donde está pendiente su caso criminal".

Aunque la acusación de obstrucción del martes no tenia vinculo aparente con la reunion que tuvo en la torre Trump,  la acusación consolidó aún más los vínculos entre Veselnitskaya y el gobierno ruso, una relación que tanto ella como el Kremlin habían negado, y pueden renovar las preguntas sobre a quién representaba. Ella se sentó con los funcionarios de la campaña Trump.

Los correos electrónicos publicados por Trump Jr. muestran que accedió a la reunión después de que le informaron que el "fiscal de la corona de Rusia" quería darle a Trump información incriminatoria sobre Clinton. En cambio, Trump Jr. dijo más tarde, Veselnitskaya se centró en la derogación de la Ley Magnitsky, una ley de 2012 que sanciona a los rusos acusados de violar los derechos humanos.

Veselnitskaya ha dicho en entrevistas que tiene una relación laboral con el fiscal general ruso, Yuri Chaika, y que intercambiaron información durante sus esfuerzos de cabildeo contra la Ley Magnitsky. Ella ha negado haber trabajado para el gobierno ruso, y un portavoz del Kremlin dijo que la idea era "absurda".

No está claro si hubo alguna respuesta del equipo de Trump a la solicitud de Veselnitskaya sobre la Ley Magnitsky. El gobierno de Trump no se ha movido para hacer retroceder las sanciones rusas y, de hecho, se han promulgado nuevas sanciones contra Rusia.

El asesor especial Robert Mueller está investigando la reunión de Trump que hubo en su torre como parte de su investigación sobre la interferencia de Rusia en las elecciones de 2016. La oficina del abogado especial se negó a comentar si contribuyó a la investigación de Veselnitskaya o la remitió a la oficina del fiscal de EE. UU. La acusación de Veselnitskaya parece provenir directamente del caso de Nueva York relacionado con la firma de inversión con sede en Chipre Prevezon Holdings Ltd. y su propietario ruso, Denis Katsyv.

Veselnitskaya asistió a las actuaciones penales en los Estados Unidos. Para el caso, incluida una audiencia en Manhattan el mismo día de la reunión de Trump Tower de junio de 2016.

Prevezon fue acusado por fiscales federales en Nueva York de robar $ 1.9 millones de la tesorería rusa a través de un plan de fraude de devolución de impuestos de $ 230 millones. El supuesto plan fue descubierto por Sergei Magnitsky, un abogado ruso. Magnitsky fue luego encarcelado por el gobierno ruso y luego murió en una prisión de Moscú bajo circunstancias sospechosas.

De acuerdo con la acusación revelada el martes, Veselnitskaya presentó la declaración falsa ante el tribunal en noviembre de 2015, diciendo que el gobierno ruso había intentado retenerla de su respuesta a una solicitud del gobierno de EE. UU. En el caso de Prevezon para obtener registros bancarios y otros materiales que muestren el flujo de los fondos del fraude de la tesorería rusa, y sugiriendo que se había visto obligada a buscar una orden judicial para anular la negativa de la Oficina del Fiscal General de Rusia a proporcionarla.

Sin embargo, los correos electrónicos recibidos por los fiscales de Nueva York muestran que en 2014 había enviado mensajes a la cuenta personal de un supervisor en la Oficina del Fiscal General de Rusia con borradores de una respuesta a la solicitud del gobierno de los EE. UU., De acuerdo con la acusación.

Sus correos electrónicos contenían "numerosos cambios y comentarios rastreados", decía la acusación, además de inserciones de al menos 31 párrafos. Posteriormente, el fiscal ruso le envió un borrador revisado de la respuesta, junto con notas sobre inserciones adicionales, según la acusación. La respuesta final enviada por el gobierno ruso al gobierno de EE. UU. Contenía muchas de las inserciones de Veselnitskaya, "ya sea esencialmente textual, en forma reformulada o con ediciones ligeras".

El fiscal ruso luego trató de ayudar a Veselnitskaya a enmascarar su colaboración ayudándola secretamente a presentar una queja formal contra su oficina para que pareciera que ella había tenido problemas para acceder a la respuesta rusa a los Estados Unidos, Como más tarde reclamó ante el tribunal de Estados Unidos.

El caso Prevezon fue resuelto antes de ir a juicio.

ACLARACIÓN: Esta historia se ha actualizado para reflejar que Veselnitskaya fue acusada en relación con el caso de lavado de dinero.

Kara Scannell, Nathan Hodge y Marshall Cohen de CNN contribuyeron a este informe.

Russian lawyer at Trump Tower meeting charged in separate case.

The Russian lawyer who attended a 2016 meeting at Trump Tower with members of the Trump campaign was charged by federal prosecutors in New York with obstruction of justice in connection with a money-laundering case, according to an indictment unsealed Tuesday that highlighted her ties to the Russian government.

Natalya Veselnitskaya, who gained prominence as a result of a meeting with Donald Trump Jr. and other members of the Trump campaign after he had been promised damaging intelligence on Democratic presidential candidate Hillary Clinton, was charged by the Manhattan US Attorney's Office, which had handled the money-laundering case involving a Cyprus-based investment firm and its Russian owner.

As that case proceeded, Veselnitskaya, a member of the defense team in that matter, gave a false declaration to the federal court in New York about a response by the Russian government in that case, concealing from the court that she "had participated in drafting those supposed independent investigative findings in secret cooperation with a senior Russian prosecutor," according to the indictment.

Her false assertion caused the court to make a ruling she sought, denying the US government's motion for partial summary judgment in the money-laundering case, and was used by the investment firm as the basis for multiple court filings during the litigation, prosecutors said Tuesday.

There is little expectation, however, that Veselnitskaya will face the obstruction charge in a US courtroom. A 43-year-old Russian citizen and resident, she is not in the US, and it's unlikely that she'll ever be taken into custody unless she leaves Russia.

Reached by phone Tuesday, she told CNN that she would "defend her professional honor" in the case and declined to comment further about the matter, saying she just learned of the news. She added that she was "frustrated" by US and international media coverage of her.

In announcing the indictment, Manhattan US Attorney Geoffrey Berman said in a statement, "We take seriously our responsibility to protect the integrity of the judicial proceedings in this District, and we will not stand idly by while outside influences seek to corrupt and pervert that process."

After seeing Veselnitskaya's comment, Berman told CNN, "The proper forum for Ms. Veselnitskaya to contest the charge is the federal court in Manhattan where her criminal case is pending."

Though the obstruction charge Tuesday had no apparent link to the Trump Tower matter, the indictment further solidified the ties between Veselnitskaya and the Russian government -- a relationship both she and the Kremlin had denied -- and may renew questions about whom she was representing when she sat with officials from the Trump campaign.

Emails released by Trump Jr. show that he agreed to the meeting after being told the "crown prosecutor of Russia" wanted to give the Trump campaign incriminating information about Clinton. Instead, Trump Jr. later said, Veselnitskaya focused on the repeal of the Magnitsky Act, a 2012 law that sanctions Russians accused of violating human rights.

Veselnitskaya has said in interviews that she has a working relationship with Russian Prosecutor General Yuri Chaika and that they exchanged information during her lobbying efforts against the Magnitsky Act. She has denied that she has ever worked for the Russian government, and a Kremlin spokesman has said the notion was "absurd."

It's unclear if there was any response from the Trump team to the request from Veselnitskaya concerning the Magnitsky Act. The Trump administration has not moved to roll back the Russian sanctions, and, in fact, new sanctions against Russia have been enacted.

Special counsel Robert Mueller is investigating the Trump Tower meeting as part of his probe into Russian interference in the 2016 election. The special counsel's office declined to comment on whether it contributed to the Veselnitskaya investigation or referred it to the US attorney's office. The indictment of Veselnitskaya appears to stem directly from the New York case concerning the Cyprus-based investment firm Prevezon Holdings Ltd. and its Russian owner, Denis Katsyv.

Veselnitskaya attended proceedings in the US for the case, including a hearing in Manhattan on the same day of the June 2016 Trump Tower meeting.

Prevezon was accused by federal prosecutors in New York of stealing $1.9 million from the Russian treasury through a $230 million tax-refund fraud scheme. The alleged scheme was uncovered by Sergei Magnitsky, a Russian lawyer. Magnitsky was later jailed by the Russian government and later died in a Moscow prison under suspicious circumstances.

According to the indictment unsealed Tuesday, Veselnitskaya submitted the false declaration to the court in November 2015, saying the Russian government had attempted to withhold from her its response to a request by the US government in the Prevezon case for bank records and other materials showing the flow of the Russian treasury fraud's proceeds, and suggesting she had been forced to seek a court order to overturn the refusal by the Russian Prosecutor General's Office to provide it.

Emails obtained by New York prosecutors, however, show that in 2014 she had sent messages to the personal account of a supervisor in the Russian Prosecutor General's Office with drafts of a response to the US government's request, according to the indictment.

Her emails contained "numerous tracked changes and comments," the indictment said, plus insertions of at least 31 paragraphs. The Russian prosecutor subsequently sent her a revised draft of the response, along with notes about additional insertions, the indictment said. The final response sent by the Russian government to the US government contained many of Veselnitskaya's insertions, "either essentially verbatim, in rephrased form, or with light edits."

The Russian prosecutor then sought to help Veselnitskaya mask their collaboration by secretly assisting her with filing a formal complaint against his office to make it look as though she had had trouble accessing the Russian response to the US, as she later claimed to the US court.

The Prevezon case was settled before it went to trial.

CLARIFICATION: This story has been updated to reflect that Veselnitskaya was charged in connection with the money-laundering case.

CNN's Kara Scannell, Nathan Hodge and Marshall Cohen contributed to this report.